1268.会计运营监控指按照“人控为主、机控为辅”原则,依托会计运营监控平台系统,对会计结算运营条线操作风险进行监控管控。
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50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
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2253.当日办理外币现钞提取业务累计金额在等值()美元以下(含)的、外币现钞存入累计金额在等值()美元以下(含)的,可凭有效身份证件办理。
A. .10000 5000
B. .10000 10000
C. .5000 5000
D. .5000 10000
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99.在处理国别风险危机过程中,快速而准确的信息流通十分重要,任何一个报告环节,若在( )分钟之内无法联系到直接上级,可以越一级报告。
A. .3分钟
B. . 5分钟
C. .8分钟
D. . 10分钟
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2240.银行应将非居民购买境内商品房的外汇资金结汇后划入()。
A. .非居民在境内的人民币账户
B. .房地产开发企业或二手房转让方的人民币账户
C. .房产中介机构提供的人民币账户
D. .银行自身的人民币托管账户
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2186.柜面在办理结售汇业务时,针对发现的分拆特征明显的业务,可确认属于分拆结售汇业务的,应( )。
A. .正常受理
B. .延时处理
C. .换人经办
D. .加强真实性审核,并引导客户通过正确方式办理,对于确需拒绝的业务应科学解释、合理引导。
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2536.客户在本行申请开立下列账户时,应要求客户在本行留存预留印鉴:。
A. .单位存款账户
B. .凭印鉴支取的个人存款账户
C. .本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D. .其他符合要求的情况
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1803.各分行会计结算部根据实际业务需要设置外汇账户信息报送经办人员、外汇账户信息复核人员及外汇账户信息报送管理人员。
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241.2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
A. .左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .主景、面额数字的样式
C. .票面年号改为“2020年”
D. .主色调调整为绿色
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2264.个人可在银行开立( )金额范围的外币携带证。
A. .不超过等值5千美元
B. .等值5千美元以上至1万美元以下(含)
C. .不超过等值5万美元
D. .任意金额
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