460.若出现重要空白凭证丢失的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( ),经所在机构营业部及分行会计结算部主管签注意见后,保机构分管行领导。
A. .凭证名称
B. .起讫凭证编号
C. .丢失原因
D. .丢失数量
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237.2020年版第五套人民币5元纸币正面左侧增加装饰纹样,调整花卉水印的样式,和面额数字白水印的位置。
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174.人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. .票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10毫米。
B. .撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了一处以上重要防伪特征的,影响防伪功能
C. .票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米(撕裂长度大于3毫米起计入累计量)。
D. .撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能
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822.本行安全保卫突发事件分为 ( )等级。
A. .全方位重大安全保卫突发事件
B. .特别重大安全保卫突发事件
C. .较大安全保卫突发事件
D. .一般安全保卫突发事件
E. .重大安全保卫突发事件
F. .
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69.当客户存在()等情况时,必须加强尽职调查
A. .被评定为高风险及以上风险等级的客户
B. .特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. .对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. .新成立的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司
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311.本行作为发卡行,按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的,应事先通过物理网点、电子渠道或在交易时,由本行验证持卡人身份并签订协议,取得持卡人授权。
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534.厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币存立升”产品增值服务每笔增值资金存期可为( )
A. .6个月
B. .1年
C. .13个月
D. .2年
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1471.对于境内机构的资金项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用,以下说法正确的有?
A. .可用于自身经营范围内的经常项下支出
B. .法律法规允许的资本项下支出
C. .不得直接或间接用于国家法律法规禁止的支出
D. .用于风险评级结果高于二级的理财产品
E. .不得用于向非关联企业发放贷款(经营范围明确许可的情形以及中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区、中国(海南)自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等4个区域除外)
F. .不得用于购买非自用的住宅性质房产(从事房地产开发经营、房地产租赁经营的企业除外)
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1172.如果对应资产已处置,则相关的代垫法律支出也要一并予以处理,对于确定无法收回的应及时发起核销流程。
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2346.境内个人和境外个人结汇实行年度便利化额度管理,若办理不占用年度便利化额度的,境内个人需提供有交易额的结汇外汇资金来源材料,境外个人需提供有交易额的结汇人民币资金用途材料。
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