A、.与涉案账户属于同一客户的账户
B、.与涉案账户存在相同交易对手的账户
C、.与涉案账户属于同一批次批量开立的账户
D、.与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户
答案：AB
A、.与涉案账户属于同一客户的账户
B、.与涉案账户存在相同交易对手的账户
C、.与涉案账户属于同一批次批量开立的账户
D、.与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户
答案：AB
A. .正确
B. .错误
A. .1
B. .2
C. .3
D. .5
A. .正确
B. .错误
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致。
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致。
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇。
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式。
A. .正确
B. .错误
A. .Ⅰ类事件
B. .Ⅱ类事件
C. .Ⅲ类事件
D. .Ⅳ类事件
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .新出现的贸易新业态外汇收支
B. .C 类企业贸易外汇收支
C. .B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. .A 类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
A. .死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料;
B. .居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
C. .指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱;
D. .提取申请人的有效身份证件;
E. .提取申请人亲笔签名的承诺书
F. .
