22.大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。
A. .中国人民银行
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .公安机关
D. .银保监会
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193.根据央行测算,存款保险设定的最高偿付限额能够为多少比例以上的存款人(包含各类企业)提供100%的全额保护?
A. .80%
B. .85%
C. .90%
D. .99.6%
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2835.协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构不予协助
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2604.企业银行账户连续一年无主动交易应采取何种措施?
A. .暂停非柜面
B. .暂停非柜面/只收不付
C. .通知销户
D. .中止业务(不收不付)
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2699.对于账户涉赌涉诈风险管理工作相关信息应及时收集并根据要求向总行报告,总行将基于共享信息组织排查和优化管理措施,其中共享信息有本机构止付挽损信息,包括( )
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
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2353.个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务,银行可扣减1万美元后,仅审核8000美元的外币现钞来源证明。
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359.我行二手房资金托管账户账户名称体现为“厦门国际银行股份有限公司“
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2186.柜面在办理结售汇业务时,针对发现的分拆特征明显的业务,可确认属于分拆结售汇业务的,应( )。
A. .正常受理
B. .延时处理
C. .换人经办
D. .加强真实性审核,并引导客户通过正确方式办理,对于确需拒绝的业务应科学解释、合理引导。
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2398.下列关于资本项目账户资金结汇方式的说法正确的有?
A. .资本项目外汇收入可采取支付结汇或意愿结汇的方式。
B. .在意愿结汇制下,在结汇环节需审核相关资金用途的真实性合规性证明材料
C. .在支付结汇制下,结汇所得人民币资金需在5个工作日内划付给交易对手
D. .在支付结汇制下,结汇环节无需审核用途凭证,结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户
E. .人民币资金从结汇待支付账户境内划转使用时,需审核资金用途凭证。
F. .
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1939.以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )
A. .向境外留学的亲属支付生活费
B. .转让个人发明专利权获得的收益
C. .办理移民项下资产转移
D. .境外雇主公司支付的年终花红
E. .出售境外上市公司股权
F. .
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