3.中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-b7f4-c091-003987170300.html
点击查看答案
646.单笔资金监管期限内,客户可在任一工作日内,通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-f270-c091-003987170300.html
点击查看答案
1696.因数据传输不完整等原因造成货贸系统缺失相应进口报关电子信息的,银行在无法核验的情况下不能为企业办理付汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-3fda-c091-003987170300.html
点击查看答案
1792.协议到期后将自动终止。客户若需继续操作,无须与本行重新签订“外币活期资金池”产品协议
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-1790-c091-003987170300.html
点击查看答案
504.保函受益人可通过保函防伪二维码校验信息验证保函真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-5e9e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2847.人民检察院、公安机关、国家安全机关不得对下列财产和账户进行冻结( )。
A. .商业汇票保证金
B. .党、团费账户和工会经费集中户
C. .社会保险基金
D. .人民法院账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-dc0f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1408.增值税发票档案保管要求:有关增值税发票档案作为有关涉税资料应当保存( )年。
A. .永久
B. .10
C. .15
D. .30
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-813c-c091-003987170300.html
点击查看答案
644.从客户提交解除资金监管申请后,解除监管等待期结束前资金仍处于冻结状态,解除监管等待期满后的( ),本行系统自动解除监管资金的冻结。
A. .当日
B. .第三个工作日
C. .第二个工作日
D. .第五个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-ee2f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1745.个人需先办理占用年度便利化额度的购汇业务,额度使用完毕后再提供相关材料办理经常项目购汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-ae3b-c091-003987170300.html
点击查看答案
2720.各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。
A. .开立证明文件审核
B. .客户信息采集
C. .客户身份和开户意愿了解
D. .客户尽职调查
E. .法律责任告知
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-c650-c091-003987170300.html
点击查看答案
