2061.本行对经常项目外汇业务客户实施业务办理分类管理,将客户划分为()。
A. .“可信客户”与“关注客户”
B. .“可信客户”与“不可信客户”
C. .“关注客户”与“不可信客户”
D. .“关注客户”与“非关注客户”
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1780.“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的商业保险公司。
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561.本行出纳管理办法所称货币是指人民币纸币和硬币。
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1193.以下各种账、簿、卡应每日核对的,包括( )。
A. .挂销账的核对,应将未销的各笔挂账加计总数与该科目的余额核对
B. .总账的余额应与各该科目分户账的余额加计总数核对。
C. .总账的科目余额应与日计表的科目余额核对。
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540.柜员办理人民币20万元的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
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461.每日营业前厅堂服务经理应对( )及其相关设备进行检查。
A. .网点智能交互平台
B. .网点智能互动桌面
C. .厅堂移动服务助手终端
D. .自动发卡机
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1003.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对于( )应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。
A. .人民币硬币
B. .新版人民币纸币
C. .外币纸币
D. .外币硬币
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1449.《厦门国际银行会计结算条线员工行为管理细则》适用于本行会计结算条线全体员工,包括( )。
A. .运营管理部
B. .总行会计结算部
C. .分行会计结算部
D. .分行综合部负责会计核算、支付结算、检查监督工作的员工
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2794.对于其他业务条线拟采取非柜面交易管控措施的情况,由对应的业务部门提出明确的处理规范与依据,通过内部工作联系卡等方式,提交账户所属机构营业部协助操作。
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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。
A. .客户身份
B. .客户名称
C. .客户信息
D. .客户身份真实性
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