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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2711.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。

A、.销户

B、.限制非柜面

C、.限制借记

D、.限制借贷记

答案：D

柜员应知应会题库1

311.本行作为发卡行,按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的,应事先通过物理网点、电子渠道或在交易时,由本行验证持卡人身份并签订协议,取得持卡人授权。

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2227.出境人员携带外币现钞金额在等值()美元(含)的,须向银行申领《携带外汇出境许可证》,携带外币现钞金额在等值()美元以上的,向购汇银行所在地外汇局申领《携带外汇出境许可证》。《携带外汇出境许可证》签发后()日内一次使用有效。

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723.按存款人选择的提前通知期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款两个品种。( )

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41.机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。

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2735.为保障可疑账户排查工作质效,针对存量账户,各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

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2348.境外个人单笔等值5万美元以上的结汇必须将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

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1090.港澳台居民居住证不可单独作为证件持有人办理银行和支付机构业务的有效身份证件。

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343.关注名单客户在本行营业网点柜台办理个人结售汇业务时,无论金额大小及是否在结售汇年度总额内,经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明材料。

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2448.在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,

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2927.网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。

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柜员应知应会题库1

2711.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。

A、.销户

B、.限制非柜面

C、.限制借记

D、.限制借贷记

答案：D

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A. .正确

B. .错误

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A. .5000-10000 10000 60

B. .5000-10000 10000 30

C. .10000-20000 20000 60

D. .10000-20000 20000 30

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723.按存款人选择的提前通知期限长短划分为一天通知存款和七天通知存款两个品种。( )

A. .正确

B. .错误

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41.机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。

A. .客户经理

B. .市场部门主管

C. .营业部数据报送初审岗

D. .反洗钱专员

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A. .不动户激活

B. .手机银行

C. .补换卡

D. .POS交易

E. .密码重置

F. .

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2348.境外个人单笔等值5万美元以上的结汇必须将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

A. .正确

B. .错误

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1090.港澳台居民居住证不可单独作为证件持有人办理银行和支付机构业务的有效身份证件。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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2448.在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,

A. .正确

B. .错误

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2927.网上支付跨行清算系统与大小额支付系统并行的中国现代化支付系统的业务系统之一。

A. .正确

B. .错误

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