2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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415.个人客户在柜面办理大额存单开立,需提供以下哪些资料?
A. .《个人大额存单业务申请书》
B. .本人有效身份证明文件
C. .借记卡或定活一本通
D. .现金
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1801.以下属于外汇账户信息报送管理人员职责的有( )。
A. .对数据报送系统外汇账户信息操作员用户的创设
B. .权限分配及使用人员安排进行合理有序地管理
C. .对本机构外汇账户信息报送工作进行总体监控
D. .对发送至消息传输系统(MTS)的数据进行核对
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715.单位客户前往柜面办理,其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书,联网核查后,留存加盖公章的的代理人身份证复印件
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1415.重要信息系统突发事件应急工作原则
A. .明确目标
B. .健全机制
C. .明确职责
D. .预防为主
E. .处置高效
F. .
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1683.银行为本行适用优质企业贸易外汇收支便利化政策的客户办理超12个月的代垫或分摊业务,可由银行在审核真实性、合理性后直接办理。
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2830.协助扣划客户存款时,营业机构应将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,营业机构应予以协助。
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1755.境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户,基本存款账户开立后,可按《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户管理制度,根据跨境人民币业务的需要开立一般存款账户和专用存款账户。
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590.电子业务印章系统故障导致业务回单的印章错盖,应将该业务回单作废销毁,逐级进行系统故障报告。
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1099.鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。
A. .5个工作日
B. .7个工作日
C. .10个工作日
D. .15个工作日
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