898.账户余额不足以支付支票票面金额时,经本行提醒,客户在下一场次票据交换提出前补足该支票票款的,不作为签发空头支票处理。
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2687.对于企业客户,各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息,对于企业( )的情况,机构应加以警惕,加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。
A. .未进行税务登记
B. .税务登记信息异常
C. .未进行税务登记或税务登记信息异常
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1109.个人或单位主动向金融机构上缴假币,一次性数量超过5张,金融机构可以给与奖励。
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1227.对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为,要特别关注相关账户的共同特征,发现()等信息近似或相同情况,应及时开展强化尽职调查。
A. .客户现住所
B. .企业注册地
C. .企业高管人员
D. .预留联系方式
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2734.当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起( )内采取相应的管控措施。
A. .1 个工作日
B. .2 个工作日
C. .3 个工作日
D. .交易画像
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1348.关于进一步加强银企对账工作的通知中,对于解除强化控制的情形,需客户配合完成再次上门对账成功后,要求所属客户经理再次开展尽职调查,经( )审批,提交( )审批后下发开户机构解除系统控制。
A. .客户经理所在部门主管
B. .分支行营业主管
C. .分行会计结算部主管
D. .总行会计结算部
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1529.境内个人手持300美元现钞,想在银行兑换成人民币,银行要求必须先开立外汇账户方可办理结汇。
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1033.对于符合规定的客户查询申请,机构营业部应在受理之日起( )个工作日内办结。
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1257.以下说法错误的是()?
A. .会计档案出入库时指定专人需至少1人在场
B. .各级会计部门需按日打印,包括本日没有发生额,但日末尚有余额的明细账。
C. .采用电子档案保管方式的账表可仅以电子存储方式存档,无需打印、装订
D. .以电子档案形式保管的档案,在年度终了,总行会计结算部/分行(管辖行)会计结算部应于次年首月完成年度归档操作。
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1886.以下哪些( )外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部。
A. .境外同业拆借
B. .海外代付
C. .银团贷款
D. .远期信用证
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