636.本行吸收的养老保险个人账户基金协议存款不得提前支取。
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2572.出具单位账户状况证明的时间点不得晚于本行出具证明的( )。
A. .前一日日终
B. .当日日终
C. .次日日终
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413.大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。
A. .个人
B. .非金融机构
C. .保险公司
D. .机关团体
E. .社保基金
F. .
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2612.针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
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2938.下列哪个账户是用于核算该养老保险公司旗下所有在本行销售的养老资管产品的认/申购款、定期定额申购款?
A. .养老资管募集账户——××养老保险公司
B. .养老资管兑付账户——××养老保险公司
C. .养老资管手续费收入——××养老保险公司
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1790.增值账户计息周期、增值周期内的“最低日均余额” 根据客户实际需要申请、审批并在协议中约定,原则上不得低于等值( )美元。
A. .100万(含)
B. .300万(含)
C. .500万(含)
D. .1000万(含)
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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。
A. .重新识别客户启动客户尽职调查
B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. .调整反洗钱风险评级
D. .以上无正确选项
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1907.单位客户经常项目外汇账户的收入范围为经常项目外汇收入,支出范围为经常项目外汇支出及经外汇局核准的资本项目外汇支出。
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2648.办理个人存款业务应坚持( )。
A. .存款自愿
B. .取款自由
C. .存款有息
D. .为储户保密
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1461.核心系统中,当境外个人结金额超过等值 ()万美元时,个人现金结汇存入、个人账户结汇取现、个人现金结汇、个人扣账等交易新增 OVERRIDE*240 提示: 境外个人结汇单笔超过等值 ()万美元,请参照《个人外汇管理办法实施细则》要求操作。
A. .1,1
B. .3,3
C. .5,5
D. .8,8
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