1741.境外个人向境内亲属汇入一笔赡家款,该亲属将外汇资金划转至本人名下其他账户用于购买理财,一年后想将该笔赡家款原路退还给境外个人,银行可为其办理退汇。
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2449.企业客户账户开立远程视频见证是指企业客户申请在本行开立( )时,本行采用远程视频方式开展核实。
A. .基本账户
B. .一般账户
C. .临时账户
D. .个人账户
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827.本行安全保卫突发事件,根据事件牵涉人数及对机构的影响范围从高到低划分为( )个等级。
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1490.办理外汇保险业务境内外汇划转手续时,被保险人收取的外汇赔款、外汇保险金等收入
A. .只能存入外汇账户
B. .只能办理结汇
C. .可以存入外汇账户或办理结汇
D. .以上说法都不对
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1526.境内个人可凭本人与其配偶的有效身份证件及夫妻关系证明,将本人账户内的4万美元一次性划转至配偶外汇账户。
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2789.关于非柜面管控的录入规则说法正确的是( )
A. .涉及外部有权机关管控的类型,控制部门填写对应的外部有权机关名称
B. .涉及内部管理需要采取管控的,应为该笔限制账户非柜面交易对应的发起部门
C. .控制部门不能直接选择排查工作组织部门
D. .涉及外部有权机关管控的类型,“备注”栏位可备注收文日期或相关有权机关联系人及电话等信息
E. .因内部管理需要采取控制,“备注”栏位应备注具体管控依据或管控具体原因,如说明依据渠道、依据事项、要求以及原因
F. .
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2030."对规避额度及真实性管理的个人纳入“关注名单”管理。“关注名单”个人当年及之后()年内无便利化额度。"
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2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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2535.客户提供印鉴时,以下哪些说法是正确( )。
A. .印章宜采用坚硬质材刻制,字体要易认易核,可以使用无墨压痕钢印但不能使用原子印章作为预留印鉴
B. .客户在印鉴卡上加盖预留印鉴时,应避免超出印鉴框区域,注意保持各印章、签字空间,避免章章或章字重叠
C. .印章原则上应使用朱红印油,不得使用蓝色、紫色、黑色等其他颜色印油,后续使用过程中应保持印油色系与印模一致
D. .日常签章时应避免与印油同色系的区域重叠而影响核印结果
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2930.经人民币跨境支付系统运营机构核准,本行已获得( )资格,可通过CIPS( )办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。 本行作为( ),可分别与多个( )建立业务关系,通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务,业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。
A. .CIPS间接参与者;直接参与者;间接参与者;直接参与者
B. .CIPS直接参与者;间接参与者;直接参与者;间接参与者
C. .CIPS直接参与者;直接参与者;直接参与者;直接参与者
D. .CIPS间接参与者;间接参与者;间接参与者;间接参与者
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