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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2737.开户时收集客户个人信息应遵循( ),不得超出法律、法规规定和客户授权范围使用个人信息。

A、.合法

B、.准确

C、.正当

D、.必要原则

答案：ACD

柜员应知应会题库1

2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。

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2788.对于人工新增的,控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”、“买卖账户、冒名开户” 涉及外部有权机关管控的类型,需要填写对应外部有权机关通知编号或函件名

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560.柜员间办理现金调拨时,由现金出库方柜员在核心系统发起申请,经( )当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由现金入库方柜员在核心系统操作资金入库。

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2142.预付货款项下,对于关注客户和预付资金超过合同金额( )的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务,提示企业在货到后尽早报关。

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2351.个人可以其个人外汇账户中自有外汇或人民币等境内合法资金参与股权激励计划。以人民币资金参与的,个人可自行购汇后转至境内代理机构的账户。

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2058.各分行应及时跟进和关注并严格执行属地外汇局在外汇业务管理方面的管理要求和风险提示。遇到疑似违规业务或存在业务疑难问题时,应及时向属地外汇局汇报请示。在业务处理过程中,应做好对客户的解释宣导工作,不得简单机械的以监管要求等名义拒绝办理业务。

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1243.会计档案的定期保管期限分为( )。

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508.单位人民币定期存款起存金额为人民币( )元,。

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2437.按照《全国集中银行账户管理系统个人银行结算账户业务处理办法(试行)》规定,在个人银行结算账户开立之日起5个工作日内需向全国集中银行账户管理系统报送账户开立信息;在变更、撤销个人银行结算账户之日起3个工作日内需向全国集中银行账户管理系统报送账户变更、撤销信息。

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2114.本行各机构应规范货币贸易外汇管理,按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”的原则为单位客户办理贸易外汇收支业务,及时办理收汇业务,外汇局另有规定除外。

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)

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柜员应知应会题库1

2737.开户时收集客户个人信息应遵循( ),不得超出法律、法规规定和客户授权范围使用个人信息。

A、.合法

B、.准确

C、.正当

D、.必要原则

答案：ACD

相关题目

2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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A. .出库方

B. .入库方

C. .营业主管

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A. .20%

B. .25%

C. .30%

D. .35%

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A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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1243.会计档案的定期保管期限分为( )。

A. .十年

B. .十五年

C. .二十年

D. .三十年

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508.单位人民币定期存款起存金额为人民币( )元,。

A. .50元

B. .1万元

C. .5万元

D. .10万元

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A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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