2935.各分支机构营业部在支付清算平台的职责包括:( )。
A. .负责与支付清算平台相关的电子渠道端功能对客宣导
B. .对中心端清分的报文、任务及时予以处理答复
C. .本行规章制度规定的其他工作职责
D. .负责本机构支付清算类报表编制
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169.评价不宜流通人民币纸币脏污的指标名称是明度
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2267.外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。
A. .“黑名单”,《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B. .“黑名单”,《个人外汇业务风险提示函》
C. .“关注名单”,《个人外汇业务风险提示函》
D. .“关注名单”,《个人外汇业务“关注名单”告知书》
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72.与客户建立关系时,应切实落实“了解你的客户”原则,合理确定客户的洗钱风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。
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364.客户遗失单位结构性存款证实书办理挂失时应提供哪些资料。
A. .存单/存折挂失申请书
B. .经办人身份证
C. .法人身份证
D. .证实书开立时间
E. .证实书账号
F. .
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569.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于多长期限?
A. .30天
B. .90天
C. .3个月
D. .6个月
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687.客户提供的批量发卡文件格式需符合本行综合柜面系统的导入要求,并将拟用于批量发卡的卡片凭证的重要空白凭证号码卡号号码前( )位录入批量发卡文件的对应栏位。
A. .卡号前15位
B. .卡号16位
C. .卡号前14位
D. .卡号前13位
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65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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148.社会组织包括( )
A. .社会团体
B. .基金会
C. .民办非企业单位
D. .外国商会
E. .慈善组织
F. .
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968.对公通兑业务种类有哪些?( )
A. .转账、汇款业务
B. .跨境汇入、汇出交易
C. .银行承兑汇票开票
D. .符合本行现金管理规定的人民币现金支取
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