395.只要是本行各项规章制度中要求核查身份证件的业务,且个人客户证件为居民身份证的,均应登录(含其他系统关联登陆)联网核查系统进行身份核查。
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1844.出口押汇融资比例最高不得超过( )。
A. .150%
B. .100%
C. .90%
D. .80%
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1099.鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。
A. .5个工作日
B. .7个工作日
C. .10个工作日
D. .15个工作日
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1390.监管统计工作是指本行根据、等监管机构的要求,对统计数据进行采集、加工、整理和报送等工作的统称。
A. .中国银保监会
B. .中国人民银行
C. .国家外汇管理局
D. .银行业协会
E. .支付清算协会
F. .
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160.本行将投资者风险承受能力由低到高划分为( )。
A. .保守型
B. .稳健型
C. .平衡型
D. .成长型
E. .进取型
F. .激进型
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2104.外商投资企业选择支付结汇制办理资本金项下结汇的,企业办理等值5万美元以(含)以下的企业备用金结汇时,无需提供( )。
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
C. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
D. .前一笔资本金结汇所得人民币使用明细清单
E. .外汇业务登记凭证
F. .
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23.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当( )。
A. .提交大额交易报告
B. .分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C. .提交可疑交易报告
D. .提交大额交易报告或可疑交易报告均可
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2120.厦门地区相关主体(包含上市公司或有上市计划的公司、境外上市公司境内代理机构、境外上市公司境内股东等),涉及( )等事项,需在规定时限内到厦门外汇局办理相关登记。
A. .股权激励
B. .境外上市
C. .发行存托凭证
D. .境内股东增减持
E. .境外衍生业务
F. .
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2694.对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A. .限制借贷记
B. .暂停非柜面
C. .只收不付控制
D. .限制贷记
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1683.银行为本行适用优质企业贸易外汇收支便利化政策的客户办理超12个月的代垫或分摊业务,可由银行在审核真实性、合理性后直接办理。
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