2566.出现以下()情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”涉案账户“名单的单位客户名下存款
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924.对本行重要空白凭证存在哪些情况,应按照《厦门国际银行股份有限公司境内机构操作风险事件报送管理办法》要求执行。
A. .严重损坏
B. .遗失
C. .印制企业错发票据凭证
D. .票据凭证存在错印
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571.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
A. .1个月
B. .3个月
C. .6个月
D. .1年
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1281.营业网点的服务是指在日常对外营业过程中向客户提供的各类服务项目,不包括自助设备服务及安保保洁服务。
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2514.对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户,纳入短期不动户管理后系统将对其设置( )的账户限制。
A. .只收不付
B. .只付不收
C. .不收不付
D. .不做限制
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37.在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时,若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”,业务处理人员可直接继续办理业务。
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1031.( )及以下面额的人民币纸币若无法机械清分,可采用手工清分。
A. .1元
B. .5元
C. .10元
D. .20元
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1233.本行会计事后监督遵循()。
A. .归口管理、分级负责
B. .集中管理,分级授权
C. .分级管理,分级授权
D. .归口负责,分级管理
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1978.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度的,凭个人有效身份证件及交易额的资金来源证明材料办理的情形包括( )。
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
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210."存款保险是一种商业保险,它是国家通过立法形式给存款人提供的保障。"
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