2000.各分支行对开户资料签署真实性求证可以通过包括但不限于以下方式:
A. .通过本行人员现场求证。
B. .通过官方机构见证转递方式进行求证。
C. .通过本行代理行进行求证。
D. .通过所在地律师/公证机关等方式进行求证。如需增加其他求证方式,应由总行会计结算部牵头,总行公司金融部、运营管理部会稿,经各会稿部门分管行领导审核确认,并由牵头部门分管行领导审批后下发明确。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-f490-c091-003987170300.html
点击查看答案
1494.等值5万美元(含)以下的服务贸易外币现钞提取业务,银行可根据客户申请直接办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-45e9-c091-003987170300.html
点击查看答案
1362.因系统原因无法完成会计档案缴交、接收、移库处理的,采用纸质、手式方式登记,等模块功能恢复后采用批量导入的方式完成数据补录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-1a8d-c091-003987170300.html
点击查看答案
493.智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-448a-c091-003987170300.html
点击查看答案
2549.单位结算账户预留印鉴遵照“一户一卡”原则设立,不同结算账户不得共用一套预留印鉴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-5388-c091-003987170300.html
点击查看答案
393.我行联网核查的方式有( )。
A. .通过核心相关交易直接联动触发
B. .通过综合柜面联网核查交易
C. .客户通过电子渠道开立二三类账户触发
D. .通过人行结算账户管理系统或个人信用信息基础数据库等系统登录核查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-6224-c091-003987170300.html
点击查看答案
2402.在开户初期,结合账户分类分级,从严为客户设置较低的、合理的非柜面限额,结合账户交易频次、使用情况、管资情况,再审慎对客户非柜面限额进行相应调整,避免一开全开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-e60a-c091-003987170300.html
点击查看答案
687.客户提供的批量发卡文件格式需符合本行综合柜面系统的导入要求,并将拟用于批量发卡的卡片凭证的重要空白凭证号码卡号号码前( )位录入批量发卡文件的对应栏位。
A. .卡号前15位
B. .卡号16位
C. .卡号前14位
D. .卡号前13位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-5240-c091-003987170300.html
点击查看答案
2201.关于境外个人购汇,原兑换未用完的人民币,下列说法错误的是( )。
A. .兑回的金额不能超过原兑换金额
B. .单笔或当日累计兑换不超过等值5000美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值10000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理
C. .如是兑换未用完人民币兑回业务,此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时,资金属性应选择“境外个人原币兑回”
D. .个人所购外汇,可以汇出境外、存入本人外汇账户、或按规定携带出境
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-2ce5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1956.办理以下哪些业务,需要先查询是否属于关注名单客户?
A. .个人结汇业务
B. .个人购汇业务
C. .个人外汇划转业务
D. .个人外币现钞存取业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-8db9-c091-003987170300.html
点击查看答案
