3025.境内外币支付系统(CFXPS):是人行建设运行的支持多币种的全国性银行间外币实时全额结算系统,为我国境内的银行业金融机构和外币清算机构提供外币支付服务,目前支持美元、港币、日币、欧元、澳大利亚元、加拿大元、英镑和瑞士法郎8个币种的支付与结算。
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1753.跨行国内信用证的开立可采用电开和信开两种方式。
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127.本行反洗钱工作应遵循逐级报告和重大事项报告原则,“重大事项”包括但不限于:
A. .分支机构所在地监管要求发生重大变化,及分支机构反洗钱内部控制制度进行重大修订。
B. .分支机构反洗钱组织架构调整、牵头负责洗钱风险管理的管理人员变动。
C. .分支机构发生涉及反洗钱工作的重大风险事件,或受到当地监管当局或司法部门开展的与反洗钱相关的执法检查、行政处罚、刑事调查以及其他中国人民银行等监管机构明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
D. .其他重大或紧急情況。
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284.机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知,应在收到通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
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2081.需要凭外汇局签发的《登记表》办理的货物贸易外汇收支业务有哪些( )
A. .新出现的贸易新业态外汇收支
B. .C 类企业贸易外汇收支
C. .B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
D. .A 类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
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993.营业网点应定期对现金自助设备屏幕、按钮、密码键盘、存放钞口等人员频繁接触部位以及自助设备场地进行消毒。
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2189.个人外汇账户境内划转申请人与收款人分属于境内个人和境外个人,付款方须填写( )。
A. .境内汇款申请书
B. .境外汇款申请书
C. .涉外收入申报单
D. .个人存取款凭条
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1337.对于原始币种不足()货币单位的涉外收付款无需办理国际收支统计间接申报,即无需报送基础信息和申报信息
A. .0.1
B. .0.3
C. .0.5
D. .0.6
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3.中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
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972.办理通兑业务的客户,必须在本行预留印鉴,原则上需 可自主选择是否使用( )。
A. .电子密码器
B. .支付密码器
C. .企业网银U-KEY
D. .印鉴卡
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