380.本行外购的重要空白凭证(例如账户行支票等),经办人员在使用时,应及时在系统中进行销记处理,填错应加盖“作废”戳记,作为当日该部门会计凭证的附件。
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2874. 回单根据生成渠道不同分为:( )
A. .柜面办理业务现场产生的已无纸化处理的回单
B. .柜面办理业务现场产生的非无纸化处理的回单
C. .非临柜办理业务产生的回单
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1086.各机构应开辟小面额及残损人民币兑换绿色通道,设立小面额及残损人民币兑换窗口、反宣币兑换窗口和温馨提示。
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1572.银行办理离岸转手买卖外汇收支时,不仅要审核相关单证的真实性、交易合法性,还要审核交易本身是否具有合理性、逻辑性。
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154.本行将在系统成功受理赎回交易申请( )个工作日之后向投资者发送赎回交易结果的通知短信。
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2791.解除非柜面管控,说法正确的是( )
A. .经核查确认账户被误管控的或原先风险因素已消除,应立即解除管控并将处理结果告知客户
B. .无法确认和排除风险的,可视客户诉求及风险情况调整管控措施,包括但不限于暂时解除账户非柜面管控但对其交易额度进行限制等,相处理结果应及时告知客户
C. .进一步核查仍不能确认可解除管控的,应做好客户解释说明。对于账户名下存在多条不同类型管控原因的应逐条核查确认
D. .属于按照有权机关要求管控的应将有关线索移送对应单位
E. . 对于客户提交的申请无法满足解除管控操作时,机构应及时通知客户无法解控的原因并告知其解除管控所需的材料或手续
F. .
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228.2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币保持1999年版第五套人民币1元、5角硬币和2005年版第五套人民币1角硬币外形和外缘特征不变。
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1159.核心系统内部户对账方面,涉及人工操作内部账户的账务发起部门应指定二级(含)以上受权人员负责每周一次对本机构所涉及人工操作的内部账户的发生明细、余额进行核对以防止发生账务处理误操作。
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1344.关于客户风险等级划分时限要求在系统评级日期后的 ()内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作
A. .3个自然日
B. .3个工作日
C. .5个自然日
D. .5个工作日
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2243.以下关于《携带证》补办业务说法错误的是( )
A. .银行应注意审查护照上的出入境记录,在个人出境后可为其补办《携带证》。
B. .补办的《携带证》上应加注“补办”字样。
C. .个人遗失或逾期补办《携带证》的,按照“谁签发、谁补办”的原则办理。
D. .补办分为逾期和遗失两种情况
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