587.本行借记卡口头挂失按时效分为临时性口头挂失和永久性口头挂失。
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1259.单位客户仅可通过本行柜面渠道办理单位大额存单转让业务。
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916.本行与TIPS系统之间的对账方式分为哪种模式?
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1355.《会计档案外包移交登记簿》按会计档案移交清册保管,必须以( )形式按年装订,保管期限为永久。
A. .纸质
B. .电子
C. .两者均需保存
D. .两者其一即可
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463.厅堂移动服务助手默认使用时间区间为:工作如8:30-19:00。
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2845.对于外部法律法规规章对处理时限有要求的,本行应严格按照外部法律法规要求按时处理,对于外部法律法规对处理时限无特别规定的,需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈。
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。
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2012.结汇是指本行按照一定的汇率买入单位客户的人民币,并支取相应外币的业务( )。
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17.关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法,正确的是( )。
A. .一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求,结合各自业务实际,制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则,明确保密内容、范围、措施和责任,进一步完善反洗钱内控制度。
B. .二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密,不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况,应及时补救,并及时向人民银行报告。同时,对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. .三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容,使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识,掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
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1554.企业办理货物外汇支出时,银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。
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