2857.如涉及内外部可疑线索排查管控,柜面应选择管控原因(),完成非柜面交易控制。
A. .其它
B. .身份证件无合理对应手机号
C. .账户使用情况异常
D. .手机号认证结果与预留信息不一致
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1002.金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。
A. .做好宣传解释工作,与当事人或发布者积极沟通
B. .尽快处置,避免蔓延,并积极引导舆论
C. .对于工作失误,要承认问题,并改进工作
D. .对于不实的消息,要及时发布真相,用正确的舆论对冲不良影响
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-d6ec-c091-003987170300.html
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1747.境外个人想将其账户内的6万美元汇出境外。因超过等值5万美元,需凭本人有效身份证件、有交易额的相关证明材料办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-b279-c091-003987170300.html
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1588."银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度,并事前向所在地外汇局书面报告。对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务,坚持“实质重于形式”的审核原则,按照特殊外汇业务处置制度予以办理。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-49a2-c091-003987170300.html
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669.客户可通过以下渠道向本行投诉代理保险业务相关投诉信息。
A. .来电
B. .来信
C. .走访
D. .以上均可
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381.客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时,应填写《空白凭证领用单》,加盖公章及法人章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-459e-c091-003987170300.html
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1294.行政费用按照用途分为( )、( )、( )。
A. .职工费用
B. .基础设施类费用
C. .营运支持保障类费用
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498.本行拓展跨行代付业务单位客户,应当遵循“了解你的客户”原则,开展业务,有效评估单位客户的( ),采取针对性的管理和监督措施。
A. .资质
B. .信用
C. .风险
D. .以上都不是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-5183-c091-003987170300.html
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1637.关于贸易信贷业务,以下哪些情况企业需向外汇局报告()
A. .A类企业30天以上(不含)的预收货款或预付货款,90天以上(不含)的延期收款或延期付款
B. .B、C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款
C. .B、C类企业在监管期内发生的30天以上(不含)的延期收款或延期付款
D. .以上全部
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1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-8e2f-c091-003987170300.html
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