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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2772.通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行名单复核岗确认后生效。

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1

287.持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

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2020.为加强落实电子银行个人外汇业务( )原则,本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

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2820.对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料(包括国家安全机关人员证件)应专夹保管,不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触,此类档案原则上应每季度检视一次,保管期限至完成查控工作之日起不得超过( )。

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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。

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2928.网银贷记指收款人根据事先签订的协议,通过收款行向付款行发起的收款业务,收款人实时获得业务最终处理结果。

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2010.进口信用证项下押汇金额融资金额加总该信用证项下垫款(或有)不得超过本行承兑付款金额和来单索偿金额孰低值。

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1464.以下岗位不涉及综合柜面系统“智能比对”功能的群组是( )。

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1775.分行( )部门负责办理保险公司对该合同的签署与见证手续。

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1046.各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务,不得以任何理由推诿、拒绝。

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1744.个人需办理好留学签证后才能办理自费出境学习购汇。

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柜员应知应会题库1

2772.通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行名单复核岗确认后生效。

A、.正确

B、.错误

答案：A

相关题目

287.持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. .中国人民银行当地分支机构

B. .中国人民银行授权的当地鉴定机构

C. .商业银行

D. .A和B均可

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2020.为加强落实电子银行个人外汇业务( )原则,本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

A. .真实审核

B. .事前管控

C. .合法合规

D. .本人办理

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A. .3个月

B. .6个月

C. .1年

D. .2年

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A. .正确

B. .错误

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2928.网银贷记指收款人根据事先签订的协议,通过收款行向付款行发起的收款业务,收款人实时获得业务最终处理结果。

A. .正确

B. .错误

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2010.进口信用证项下押汇金额融资金额加总该信用证项下垫款(或有)不得超过本行承兑付款金额和来单索偿金额孰低值。

A. .正确

B. .错误

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1464.以下岗位不涉及综合柜面系统“智能比对”功能的群组是( )。

A. .机构营业部柜面高柜组经办/复核

B. .机构会计结算部后督

C. .总行运营管理部本币结算组经办/复核

D. .总行运营管理部外币结算组经办/复核

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1775.分行( )部门负责办理保险公司对该合同的签署与见证手续。

A. .风险管理部

B. .会计结算部

C. .营业部

D. .市场营销部

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1046.各机构应无偿为公众办理中小面额人民币兑换业务,不得以任何理由推诿、拒绝。

A. .正确

B. .错误

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1744.个人需办理好留学签证后才能办理自费出境学习购汇。

A. .正确

B. .错误

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