2773.账户风险名单的来源有:

A. .分支行营业部

B. .分行会计结算部

C. .计划财务部

D. .分行总经理

A. .已办理质押、或本行内部控制的存款

B. .所有权关系不明晰的单位存款

C. .已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款

D. .存在其他不能开具存款余额证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金

A. .分行营业行领导,3

B. .分行营业行领导,6

C. .会计结算部主管,3

D. .会计结算部主管,6

A. .存在异常交易,经核实后确认可疑

B. .频繁变更登录终端或登录IP地址位于涉诈高风险地区,经核实后无法排除可疑

C. .预留银行的法定代表人、财务负责人等企业人员身份信息到期,经银行通知后未及时办理企业银行账户信息更新手续

D. .未按规定反馈对账或对账结果不一致

A. .与涉案账户属于同一客户的账户

B. .与涉案账户存在相同交易对手的账户

C. .与涉案账户属于同一批次批量开立的账户

D. .与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户

A. .橙色警报升级,国别风险事件可能扩散

B. .全球性危机爆发,导致本行国别风险敞口资产安全受到严重威胁。

C. .其他同等程度可能影响本行国别风险敞口资产安全的情况。

D. .本行国别风险准备金可能增加

A. .30

B. .40

C. .50

D. .60

A. .正确

B. .错误

A. .正确

B. .错误

A. .由收款方银行

B. .由划付方银行

C. .收款方与划付方银行均应

D. .无需审核交易单证