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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2778.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( ) 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

A、.1

B、.2

C、.3

D、.5

答案：C

柜员应知应会题库1

1725.以下外币现钞业务,银行凭客户有效身份证件可直接办理( )。

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693.柜面POS机T+1业务银联清算资金会于什么时候全额清算至我行对应机构收入结算账户?

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563.各分支机构若收到鉴定单位鉴定假币通知,应自收到通知之日起3个工作日内将待鉴定货币送达鉴定单位。

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1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。

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293.出纳人员的任职必须具备下列条件。

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186.2019年新版人民币的发行纸币币种有50、20、10、5、1。

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323.冻结和解冻原则上须在借记卡原开卡机构办理,电子现金账户不提供冻结功能。

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2897.账户风险名单类型的划分( )

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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

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2159.持有外国人永久居留身份证的境外个人办理结售汇业务时,证件类型应选择“( )”

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单选题

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柜员应知应会题库1

2778.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( ) 日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

A、.1

B、.2

C、.3

D、.5

答案：C

相关题目

1725.以下外币现钞业务,银行凭客户有效身份证件可直接办理( )。

A. .境外个人当日累计2万欧元的账户提钞

B. .境外个人当日累计8000美元的账户存钞

C. .境内个人当日累计1万美元的账户提钞

D. .境内个人当日累计2万英镑的账户存钞

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693.柜面POS机T+1业务银联清算资金会于什么时候全额清算至我行对应机构收入结算账户?

A. .T+1工作日 12:00前

B. .T+1日 12:00前

C. .T+1工作日 17:00前

D. .T+1日 17:00前

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563.各分支机构若收到鉴定单位鉴定假币通知,应自收到通知之日起3个工作日内将待鉴定货币送达鉴定单位。

A. .正确

B. .错误

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1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。

A. .5个工作日

B. .10个工作日

C. .15个工作日

D. .20个工作日

点击查看答案

293.出纳人员的任职必须具备下列条件。

A. .具有良好的职业道德品质、良好的服务意识及服务态度。

B. .具有职业大专以上学历。

C. .具备鉴别假伪钞的能力。

D. .掌握柜台日常服务所必需的英语基本会话技能。

E. .熟练掌握并严格遵守国家各项法规及本行会计、出纳及其它相关内部控制制度和操作规程。

F. .

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186.2019年新版人民币的发行纸币币种有50、20、10、5、1。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

323.冻结和解冻原则上须在借记卡原开卡机构办理,电子现金账户不提供冻结功能。

A. .正确

B. .错误

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2897.账户风险名单类型的划分( )

A. .红名单

B. .黑名单

C. .灰名单

D. .白名单

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A. .正确

B. .错误

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2159.持有外国人永久居留身份证的境外个人办理结售汇业务时,证件类型应选择“( )”

A. .外国护照

B. .暂住证

C. .外国人永久居留身份证

D. .中国护照

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