2615.账户风险分类分级为低风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
A. .1万元(含)
B. .3万元(含)
C. .20万元(含)
D. .60万元(含)
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2612.针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
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2500.账户管理系统突发事件的处置原则包括哪些( )。
A. .业务完整性原则
B. .业务连续性原则
C. .技术抢救优先原则
D. .分类决策、高效处置原则
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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2359.个人向外汇账户存入外币现钞,当日累计等值10000美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
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1272.每季度结束后,各分行将相关检查情况汇总整理形成检查结果的季度服务监督检查报告,对其中的问题提出处理意见要求,但不必公布处理结果。
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1278.总行条线管理部门负责督查管理本条线营业网点服务监督的整体工作开展情况
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720.七天通知存款的币别有哪些( )
A. .人民币
B. .港币
C. .美元
D. .日元
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995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国中国人民银行法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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344.客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理,亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理,网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。
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