211.理财产品属于存款保险制度保障范畴。
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1377.会计监督部门可以充分结合(),开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作
A. .最新业务信息
B. .内部监督成果
C. .外部监管检查
D. .外部风险事件
E. .其他需要关注信息或事项
F. .
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2918.商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
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2268.被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. .首次
B. .前两次
C. .前三次
D. .每一次
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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
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612.本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。
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2212.根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇账户间的资金境内划转,凭()(在银行办理。
A. .有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件
C. .银行开户时的业务凭证
D. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料答案:B
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447.客户通过电子渠道(网银、手机银行)认购本行结构性存款产品的,参照本行理财产品电子发售认购的方式勾选签署结构性存款产品协议书、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。
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1516.关于境外个人薪酬购付汇业务,以下说法错误的是
A. .境外个人办理薪酬外汇业务,必须要临柜开立外汇账户
B. .境内用人单位可以向境外个人支付部分外币薪酬、部分人民币薪酬
C. .境外个人在同一银行再次办理人民币薪酬购付汇时,可以免于提交重复性材料
D. .境外个人办理薪酬购付汇业务时,银行可以只审核境内用人单位提供的相关材料
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778.我行根据理财产品的运作方式不同,将理财产品分为()。
A. .封闭式理财产品和开放式理财产品
B. .固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类
C. .公募理财产品和私募理财产品
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