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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2792.解除非柜面审核材料中,( )

A、.“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控

B、.开户使用证件非二代居民身份证在系统功能未实现前应告知客户需临柜办理

C、."控制原因为“买卖账户,冒名开户”,应核定该有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控"

D、."“账户使用情况异常”,客户给出合理说明或提供证明材料(或有)后,审慎认定账户不存在显著异常的情况下解除管控或采取其余风险缓释措施(包括但不限于解除非柜面交易管控后调低非柜面交易额度)。"

答案：ABCD

柜员应知应会题库1
777.本行对于私募理财产品的销售,应给予投资者不少于()小时的投资冷静期,并告知投资者在投资冷静期内的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-1855-c091-003987170300.html
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1461.核心系统中,当境外个人结金额超过等值 ()万美元时,个人现金结汇存入、个人账户结汇取现、个人现金结汇、个人扣账等交易新增 OVERRIDE*240 提示: 境外个人结汇单笔超过等值 ()万美元,请参照《个人外汇管理办法实施细则》要求操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-fae3-c091-003987170300.html
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245.2020年版第五套人民币5元纸币正面横号码为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-0a41-c091-003987170300.html
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302.电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-911c-c091-003987170300.html
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1071.反假货币岗位任职资格的有效期为( ),超过有效期需要重新取得岗位任职资格认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-79d8-c091-003987170300.html
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1647.C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-d3f9-c091-003987170300.html
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-87e1-c091-003987170300.html
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1964.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-a05f-c091-003987170300.html
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203.存款保险制度通过明确的法律保障和及时偿付政策,可以:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-a68c-c091-003987170300.html
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221.2019年版第五套人民币10元纸币正面右侧增加了一条安全线,该安全线透光观察可见( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-d159-c091-003987170300.html
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多选题
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柜员应知应会题库1

2792.解除非柜面审核材料中,( )

A、.“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控

B、.开户使用证件非二代居民身份证在系统功能未实现前应告知客户需临柜办理

C、."控制原因为“买卖账户,冒名开户”,应核定该有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控"

D、."“账户使用情况异常”,客户给出合理说明或提供证明材料(或有)后,审慎认定账户不存在显著异常的情况下解除管控或采取其余风险缓释措施(包括但不限于解除非柜面交易管控后调低非柜面交易额度)。"

答案：ABCD

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柜员应知应会题库1
相关题目
777.本行对于私募理财产品的销售,应给予投资者不少于()小时的投资冷静期,并告知投资者在投资冷静期内的权利。

A. .12小时

B. .24小时

C. .48小时

D. .72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-1855-c091-003987170300.html
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1461.核心系统中,当境外个人结金额超过等值 ()万美元时,个人现金结汇存入、个人账户结汇取现、个人现金结汇、个人扣账等交易新增 OVERRIDE*240 提示: 境外个人结汇单笔超过等值 ()万美元,请参照《个人外汇管理办法实施细则》要求操作。

A. .1,1

B. .3,3

C. .5,5

D. .8,8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-fae3-c091-003987170300.html
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245.2020年版第五套人民币5元纸币正面横号码为( )

A. .单色横号码

B. .异性横号码

C. .双色异形横号码

D. .标准字型双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-0a41-c091-003987170300.html
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302.电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。

A. .100

B. .500

C. .1000

D. .10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-911c-c091-003987170300.html
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1071.反假货币岗位任职资格的有效期为( ),超过有效期需要重新取得岗位任职资格认定。

A. .1

B. .2

C. .3

D. .5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-79d8-c091-003987170300.html
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1647.C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续( )。

A. .审核合同、发票、报关单后办理收付汇

B. .审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇

C. .审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇

D. .审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-d3f9-c091-003987170300.html
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。

A. .在管理机构和银行的违规记录

B. .客户经营状况

C. .股东或实际控制人

D. .上下游交易对手

E. .外部评级

F. .

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-87e1-c091-003987170300.html
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1964.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人有效身份证件办理。

A. .1000美元(含)

B. .5000美元(含)

C. .10000美元(含)

D. .50000美元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-a05f-c091-003987170300.html
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203.存款保险制度通过明确的法律保障和及时偿付政策,可以:

A. .让存款人获得稳定预期

B. .防止银行挤兑

C. .创造良好的市场环境

D. .在中央银行最后贷款人职能和审慎监管的基础上再构建一道防线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-a68c-c091-003987170300.html
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221.2019年版第五套人民币10元纸币正面右侧增加了一条安全线,该安全线透光观察可见( )

A. .RMB10

B. .RMB10元

C. .¥10

D. .¥10元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-d159-c091-003987170300.html
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