347.关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时,无论金额大小及是否在结售汇年度总额内,经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。
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1608.存在以下情况的企业,外汇局可将其列为C类企业( )。
A. .近12个月受到外汇局处罚且情节严重的
B. .阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料
C. .B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的
D. .被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的
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2631.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .7个工作日
D. .10个工作日
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2282.外币异常交易主要特征包含以下( )情况。
A. .群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
B. .群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
C. .同一客户频繁办理现钞外汇买卖,有非法倒卖外汇嫌疑的
D. .同一客户频繁办理现钞提取业务,有非法倒卖外汇嫌疑的
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1209.客户对账回执按客户对账类型区分后以客户编号为序排放,按季度装订,作为会计档案移交入会计库房保管,保管年限为( )年。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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1072.对于新上岗/调岗的出纳人员,需在上岗6个月内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训,保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。
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2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
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1412.以下哪种情形属于重要信息系统中特别重大突发事件(Ⅰ级)?
A. .由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露,造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定,或对公众利益造成特别严重损害的突发事件;
B. .由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行两个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上
C. .由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行一个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上
D. .一个省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时(含)以上的突发事件。
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305.本行借记卡每卡每年境外累计取现不得超过等值( )万元人民币,每卡每日境外ATM取现不得超过等值( )万人民币。
A. .5;1
B. .10;5
C. .10;2
D. .10;1
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2550.客户预留印鉴必须()人见证
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