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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2804.经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

A、.1

B、.2

C、.3

D、.5

答案：C

柜员应知应会题库1

1061.出纳人员反假货币在操作技能方面需满足如下标准要求:

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32.在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记( )。

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2048.坚持“实质重于形式”的审核原则予以办理,并在购/结汇备注栏标注“特殊外汇业务处置”字样。

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529.二手房资金托管交存凭证仅可用于证明乙方已将二手房交易资金存入托管账户,该交存凭证可流通,挂失

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168.新标准将不宜流通人民币纸币根据产生原因和存在的形式分为( )种类型

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2564.本行出具单位账户状况证明,支行有权审批人为()

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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

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883.国行e企盈中的企业金融服务包括( )。

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2225.若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。

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2516.久悬户转营业外收入后,不再扣收不动户管理维护费。

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单选题

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柜员应知应会题库1

2804.经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

A、.1

B、.2

C、.3

D、.5

答案：C

相关题目

1061.出纳人员反假货币在操作技能方面需满足如下标准要求:

A. .具备货币鉴别技能,能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪,准确挑剔伪(变)造币,能够根据客户需求清楚表达假币特征

B. . 严格按照货币鉴别和假币收缴标准流程,规范办理假币收缴和纠纷处理等反假货币业务,按要求处置并上缴发现的假币实物并报送相关信息

C. .熟练查询人民币冠字号码信息

D. .具备假币堵截能力

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32.在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记( )。

A. .代理人的姓名或者名称

B. .代理人的联系方式

C. .代理人的身份证件或者身份证明文件的种类

D. .代理人的身份证件或者身份证明文件的号码

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2048.坚持“实质重于形式”的审核原则予以办理,并在购/结汇备注栏标注“特殊外汇业务处置”字样。

A. .正确

B. .错误

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529.二手房资金托管交存凭证仅可用于证明乙方已将二手房交易资金存入托管账户,该交存凭证可流通,挂失

A. .正确

B. .错误

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168.新标准将不宜流通人民币纸币根据产生原因和存在的形式分为( )种类型

A. .10

B. .11

C. .12

D. .13

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2564.本行出具单位账户状况证明,支行有权审批人为()

A. .支行主管

B. .营业部主管

C. .分行营业部副主管

D. .分行营业部主管

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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

A. .正确

B. .错误

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883.国行e企盈中的企业金融服务包括( )。

A. .移动对公支付

B. .对公预约开户

C. .代发工资

D. .对公理财产品查询购买及赎回

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2225.若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。

A. .占额度购汇

B. .不占额度购汇

C. .先选占额度购汇,将额度用完,再选不占额度购汇

D. .根据客户要求操作

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2516.久悬户转营业外收入后,不再扣收不动户管理维护费。

A. .正确

B. .错误

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