2808.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。

A. .金融机构编码

B. .业务类型

C. .机具编号

D. .记录日期和时间

E. .版别

F. .币值

A. .负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作

B. .负责档案保管工作

C. .负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作

D. .负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作

A. .直接控制关系

B. .间接控制关系

C. .隶属于同一集团的兄弟公司

D. .进出口交易双方

A. .客户可通过本行柜面或企业网银进行提前支取操作

B. .单次提前支取金额原则上不得低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额

C. .增值账户仅能部分提前支取一次

D. .若部分提前支取后,增值账户的留存余额低于该笔业务审批时确定的单笔最低起息金额,则客户需全额支取该笔增值资金

A. .另一经办人员

B. .复核人员

C. .营业主管

D. .客户经理

A. .转让信用证

B. .承兑信用证

C. .议付信用证

D. .延期付款信用证

A. .全覆盖原则

B. .匹配性原则

C. .持续性原则

D. .有效性原则

A. .企业开户经办人必须是法定代表人本人

B. .企业开户经办人可以不是法定代表人

C. .企业开户经办人必须是单位负责人本人

D. .企业开户经办人不可以是被授权人

A. .分行法律合规部

B. .分行主管

C. .总行人力资源部

D. .总行法律合规部

A. .境内个人结汇

B. .境内个人购汇

C. .境外个人结汇

D. .境外个人购汇