2358.出境人员携带外币现钞等值5000美元以下的,无需申领《携带外汇出境许可证》
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2093.按照SWIFT报文平台功能设计,所有SWIFT报文均需经过( )个层级的授权。
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2541.本行在日常业务办理中印鉴核对结果原则上应以电子验印系统核对结果为准,系统故障或其它无法使用电子验印系统进行核验的情况可用手工核印结果替代。
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2715.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取哪种控制措施?
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
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1112.金融机构柜面发现假币后,应当由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人如果有异议,可以要求在业务人员的视线范围内重新拿回假币再次检验。
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369.存单/证实书应参照重要保管品入库保管并入系统管理。
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1207.对账高风险客户是指截止上期末已连续( )周期以上(含本数)不及时领取对账回单、发出但未收回对账回执或返回对账回执、对账印鉴不符、对账过程中出现可疑情况的客户。
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2201.关于境外个人购汇,原兑换未用完的人民币,下列说法错误的是( )。
A. .兑回的金额不能超过原兑换金额
B. .单笔或当日累计兑换不超过等值5000美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值10000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理
C. .如是兑换未用完人民币兑回业务,此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时,资金属性应选择“境外个人原币兑回”
D. .个人所购外汇,可以汇出境外、存入本人外汇账户、或按规定携带出境
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1205.客户通过电子渠道申请开立个人存款证明,若选择网点自取,客户自开立之日起( )未来领取的,机构营业部应当操作解除个人存款证明。
A. .一个工作日
B. .二个工作日
C. .三个工作日
D. .五个工作日
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780.对于排查核实相关线索种涉及账户存在冒用的,应进行什么控制?
A. .只收不付
B. .支付不收
C. .不进不出
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