2245.关于个人所购外汇,下列说法错误的是( )。
A. .可以汇出境外使用
B. .可以存入本人外汇账户
C. .可以按规定携带出境
D. .可以存入任何人账户
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1061.出纳人员反假货币在操作技能方面需满足如下标准要求:
A. .具备货币鉴别技能,能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪,准确挑剔伪(变)造币,能够根据客户需求清楚表达假币特征
B. . 严格按照货币鉴别和假币收缴标准流程,规范办理假币收缴和纠纷处理等反假货币业务,按要求处置并上缴发现的假币实物并报送相关信息
C. .熟练查询人民币冠字号码信息
D. .具备假币堵截能力
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1818.本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管,上述交易单证按外汇局规定至少应留存( )备查。
A. .3年
B. .5年
C. .7年
D. .10年
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1884.各分行会计结算部应指定专人负责通过本行接口程序生成外管局规定格式的接口文件发送至国家外汇管理局。报送数据范围包括( )
A. .远期信用证项下的自身外债信息
B. .海外代付项下的自身外债信息
C. .非居民机构存款项下自身外债信息
D. .非居民个人存款项下自身外债信息
E. .境外同业存放外债信息
F. .
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1693.境内企业接受或向境外营利性机构、境外个人捐赠,银行可按经常项下捐赠外汇业务办理。
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2734.当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起( )内采取相应的管控措施。
A. .1 个工作日
B. .2 个工作日
C. .3 个工作日
D. .交易画像
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2457.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令,已实现柜面系统可查询,在实现对应数据可传送到大数据平台供查询的功能后,对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支机构业务受理人员()。
A. .无需登记任何登记簿
B. .无需登记纸质登记簿
C. .仅登记电子登记簿即可
D. .无需登记电子登记簿
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2636.募集专户网上银行等自助结算业务仅开通查询功能,私募基金管理人不能通过网上银行办理募集专户资金的支付
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2916.在开户过程中应强化身份信息识别,加强开户意愿审查,对客户身份存疑的,要采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
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381.客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时,应填写《空白凭证领用单》,加盖公章及法人章。
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