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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2820.对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料(包括国家安全机关人员证件)应专夹保管,不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触,此类档案原则上应每季度检视一次,保管期限至完成查控工作之日起不得超过( )。

A、.3个月

B、.6个月

C、.1年

D、.2年

答案：A

柜员应知应会题库1

2973.( )可通过短信认证进行业务认证。

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1748.境内个人可凭本人与其配偶(境外个人)的有效身份证件及夫妻关系证明,将本人账户内的10万美元一次性划转至配偶外汇账户。

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1410.对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月( )个工作日内入库。

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2527.客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。

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1348.关于进一步加强银企对账工作的通知中,对于解除强化控制的情形,需客户配合完成再次上门对账成功后,要求所属客户经理再次开展尽职调查,经( )审批,提交( )审批后下发开户机构解除系统控制。

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2007.保理预付款可采取以下结息方式:

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1761.中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务,应提交( )。

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1222.对于前一对账周期未能实现有效对账的账户,在下一个对账周期必须实现有效对账,即保证对公账户每半年至少有效对账一次。

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2833.有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括( )

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1066.本行反假货币培训工作的适用对象,包括在本行境内各机构负责办理现金收付、清分、鉴定等相关工作的全体出纳人员,以及预备从事反假货币相关工作的人员(含实习生)。

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单选题

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柜员应知应会题库1

2820.对于本行收到的国家安全机关查控的法律文书等材料(包括国家安全机关人员证件)应专夹保管,不得与其他国家有权机关查控材料合并保管。针对单独保管的材料可入信封签字封包后入保险容器并确保非国安查控指定人员不得接触,此类档案原则上应每季度检视一次,保管期限至完成查控工作之日起不得超过( )。

A、.3个月

B、.6个月

C、.1年

D、.2年

答案：A

相关题目

2973.( )可通过短信认证进行业务认证。

A. .网银借记

B. .网银贷记

C. .账户信息查询协议

D. .授权支付协议

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1748.境内个人可凭本人与其配偶(境外个人)的有效身份证件及夫妻关系证明,将本人账户内的10万美元一次性划转至配偶外汇账户。

A. .正确

B. .错误

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1410.对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月( )个工作日内入库。

A. .3

B. .5

C. .10

D. .30

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2527.客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。

A. .正确

B. .错误

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A. .客户经理所在部门主管

B. .分支行营业主管

C. .分行会计结算部主管

D. .总行会计结算部

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2007.保理预付款可采取以下结息方式:

A. .按月结息

B. .利随本清

C. .按季结息

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1761.中国境内依法注册的企业选择本行作为跨境人民币结算业务的主报告银行或首次在本行办理跨境人民币结算业务,应提交( )。

A. .《人民币结算账户开立申请书》

B. .《企业信息登记表》

C. .《企业信息采集表》

D. .《NRA人民币结算账户开立申请书》

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1222.对于前一对账周期未能实现有效对账的账户,在下一个对账周期必须实现有效对账,即保证对公账户每半年至少有效对账一次。

A. .正确

B. .错误

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2833.有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括( )

A. .人民检察院

B. .公安机关

C. .国家安全机关

D. .工商管理局

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A. .正确

B. .错误

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