2575.单位账户状况证明业务档案由机构营业部负责专夹保管,按( )装订成册,保管时限为5年。
A. .月度
B. .季度
C. .半年度
D. .年度
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1405.原则上,本行限定仅能通过( )或挂号信进行发票寄送。
A. .顺丰快递
B. .EMS
C. .中外运敦豪快递
D. .德邦快递
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1119.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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1757.本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( )展业三原则。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .风险控制
D. .尽职审查
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2103.企业名录状态为( )的可以办理离岸转手买卖业务。
A. .A类
B. .A类和B类
C. .A、B、C三类
D. .均不可办理
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2259.《个人外汇管理办法》对个人结汇和境内个人购汇实行年度便利化额度管理,个人结汇和境内个人购汇限额分别是()。
A. .等值2万美元/人、年
B. .等值5万美元/人、次
C. .等值5万美元/人、年
D. .结售汇合计等值5万美元/人、年
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2846.分支行业务受理人员需填写《协助有权机关查询、冻结、扣划款项登记簿》,完成查控工作处理后,分支行 业务受理人员无需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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1842.本行对跨境人民币业务客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。
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167.不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损,变色变形,图案模糊,尺寸、重量发生变化,影响正常流程的人民币纸币。
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2917.商业银行账户管理“重形式合规、轻实质风险”问题突出,主要包括以下几个方面:
A. .考核导向“重数量轻风险”
B. .内部部门风险管理缺乏统筹
C. .内部责任追究流于形式
D. .未实现账户风险分类分级管理
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