1798.分行会计结算部对外汇账户信息操作员进行()等配置工作?
A. .新增
B. .变更
C. .删除
D. .替换
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2580.客户申请出具单位账户状况证明,需审核( )。
A. .户名
B. .用途
C. .收件对象
D. .账号
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2065.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值()(美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
A. .3000
B. .5000
C. .10000
D. .15000答案:C
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26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
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1843.各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。
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893.对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
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193.根据央行测算,存款保险设定的最高偿付限额能够为多少比例以上的存款人(包含各类企业)提供100%的全额保护?
A. .80%
B. .85%
C. .90%
D. .99.6%
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1213.普通对账客户对账单回执回收率应不低于( )?
A. .0.8
B. .0.9
C. .0.95
D. .1
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1628."服务贸易项下具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用,这其中的关联关系不包括下列哪种情形( )。"
A. .直接控制关系
B. .间接控制关系
C. .隶属于同一集团的兄弟公司
D. .进出口交易双方
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1948.可兑换原则指资本项目项下的个人外汇业务原则上是可兑换的,可兑换进程指国家外汇管理局将逐步开放经常项目项下的个人外汇兑换业务。
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