1844.出口押汇融资比例最高不得超过( )。
A. .150%
B. .100%
C. .90%
D. .80%
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834.对于首次在本行开户且具有一定综合贡献潜力的客户,可由机构客户经理根据客户资产实力及其未来在本行资金留存的金额,在开卡前为其申请VIP客户资格
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276.单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账,专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户,代收业务( )。
A. .继续有效
B. .签约到期后终止
C. .自动终止
D. .可变更为其他对应的结算账户
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271.单位定期存款证实书提前支取若资金去向非本行,应明确( ),( ),( )。
A. .金额
B. .户名
C. .账号
D. .开户行
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2661.本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。
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139.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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1162.长期待摊费用应在达到预定可使用状态之日或本行开始受益之日起一个月内完成建卡,且若在本年度已达到可使用状态或本行已收益,不允许跨年处理。
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52.本行尽职调查应以( )为核心,对客户身份及交易情况进行审慎调查。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .风险为本
E. .勤勉尽责
F. .
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61.我行对于新客户开户需要启动尽职调查,新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
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831.在下列情况下,营业部/零售业务部主管应及时通知办公室介入营业场所的安全保卫工作
A. .经多方劝阻,突发事件当事人仍情绪激动、大声喧哗,甚至存在发生肢体冲突的可能性
B. .突发事件当事人有破坏银行营业场所公共财物的行为倾向
C. .突发事件有涉嫌刑事犯罪嫌疑
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