65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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151.对于柜面渠道受理的开户业务及资金汇划业务,如客户表示其从事虚拟货币相关或存在其他情况可直接确认相关交易属于虚拟货币相关(包括虚拟货币交易或虚拟货币“挖矿”等相关交易)的,业务操作人员应看情况判定是否阻断。
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2659.在柜台办理( )业务,需客户提供有效身份证件。
A. .有卡存5000元
B. .有卡取1万元
C. .有卡转账1万元
D. .活期销户
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1029.金融机构采集、记录、存储的冠字号码信息应包含以下要素( )。
A. .金融机构编码
B. .业务类型
C. .机具编号
D. .记录日期和时间
E. .版别
F. .币值
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2671.账户贵金属拆借交易达成后,借出方必须晚于起息日将贵金属划入借入方贵金属账户。
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241.2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
A. .左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .主景、面额数字的样式
C. .票面年号改为“2020年”
D. .主色调调整为绿色
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1233.本行会计事后监督遵循()。
A. .归口管理、分级负责
B. .集中管理,分级授权
C. .分级管理,分级授权
D. .归口负责,分级管理
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1441.本行客户信息中的保密数据(客户敏感信息)包括( )。
A. .客户编号
B. .客户名称
C. .证件号码
D. .邮件地址
E. .电话号码
F. .
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499.本补充规定中所述的跨行跨行代付业务,是指本行作为受托方,接受单位客户委托,通过本行跨行代付系统提供的系统接口线上受理单位客户传输的代付指令,将个人客户资金跨行实时支付至单位客户指定收款人他行账户的结算业务。
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919.财税系统业务档案管理,授权扣款协议、《委托扣款协议书》等材料按年装订成册,各机构营业部应指定专人保管档案,保管年限为自业务结束后()年。
A. .3
B. .5
C. .10
D. .30
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