763.个人存款证明有效期内,如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施,本行将按照有权机关的要求依法协助执行,原个人存款证明自动失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-fa59-c091-003987170300.html
点击查看答案
2025.境内个人不得将外汇资金用于( )等项目。
A. .境外买房
B. .证券投资
C. .购买人寿保险
D. .投资性返还分红类保险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-a67a-c091-003987170300.html
点击查看答案
2975.网银借记来报短信认证业务中,身份认证通过后,支付清算平台会检查以下哪些内容?
A. .收款人是否同名
B. .本行付款账户是否为I类户
C. .扣款账户状态是否正常
D. .扣款账号限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-eaf9-c091-003987170300.html
点击查看答案
2838.各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知,以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息,应结合查冻扣原因、协查事项等,对相关客户近()的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .两年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-c8d5-c091-003987170300.html
点击查看答案
307.( )可根据需要申请领用同原持有的借记卡相同卡号的卡片。
A. .卡片遗失补卡
B. .卡片过期换卡
C. .卡片损坏换卡
D. .客户收藏银行卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-9be0-c091-003987170300.html
点击查看答案
2986.城银支付系统的清算日日切时间暂定以大额支付系统营业截止时间为准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-02c8-c091-003987170300.html
点击查看答案
2379.为客户办理个人外汇业务需要审核资料时,境内个人购汇审查有交易额的外汇资金用途材料,境外个人购汇审查有交易额的人民币资金来源材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-b335-c091-003987170300.html
点击查看答案
952.异常交易补登需在异常交易发生( )完成。
A. .次日前
B. .当日
C. .三个工作日内
D. .五个工作日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-94d9-c091-003987170300.html
点击查看答案
290.金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
A. .同点库
B. .同在库
C. .同盘库
D. .同入库
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-75bc-c091-003987170300.html
点击查看答案
2799.各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起( )日内受理并反馈处理结果
A. .2个工作日
B. .5日
C. .5工作日
D. .7日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-712d-c091-003987170300.html
点击查看答案
