2726.各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
A. .不动户激活
B. .手机银行
C. .补换卡
D. .POS交易
E. .密码重置
F. .
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1550.某银行为企业A办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是
A. .对于企业A的货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .如果企业A单笔等值10万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .如果企业A单笔等值20万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
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2397.资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料?
A. .企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .《境内机构外债签约登记表》
C. .业务登记凭证
D. .资本项目账户资金支付命令函
E. .结汇资金使用的真实性证明材料(包括合同、协议、发票等证明文件)
F. .银行认为必要的其他材料
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338.小张想办理年度总额内的结汇业务,但太忙不想亲自到网点,请问他可以委托谁代为办理?
A. .公司同事
B. .表哥小李
C. .堂姐小丽
D. .父亲老张
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558.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,( ),并收回( ),盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。
A. .由鉴定单位退还被收缴人
B. .由鉴定单位交本行收缴机构按面额兑换完成券退还被收缴人
C. .《假币没收收据》
D. .《假币收缴凭证》
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2515.机构营业部应于每月月初( )内整理当月满足转久悬条件的账户清单,提交风管、市场营销部确认。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .3日
D. .5日
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1323.营业部应( )核对存量作废卡和吞没卡数量。
A. .每季
B. .每年
C. .每半年
D. .每月
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1442.个人客户自身要求查询客户敏感信息时,营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。
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483.网点智能交互平台主要用于( )。
A. .自助开户
B. .电子渠道签约
C. .理财风险评估
D. .重要空白凭证领购
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2666.贵金属询价业务实行( )动态监测制度。
A. .信用风险
B. .市场风险
C. .操作风险
D. .交易风险
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