530.通过我行线上办理二手房资金托管,买卖双方均需客户本人办理,本行电子渠道不接受委托代理人办理
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994.营业网点应设置相互隔离的保管区,明确区分未消毒现金和已消毒现金。
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2770.账户风险名单的管理应遵循以下原则 :
A. .审慎性原则
B. .应用性原则
C. .动态管理原则
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590.电子业务印章系统故障导致业务回单的印章错盖,应将该业务回单作废销毁,逐级进行系统故障报告。
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1003.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对于( )应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。
A. .人民币硬币
B. .新版人民币纸币
C. .外币纸币
D. .外币硬币
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1155.本行开立在国内外同业的账户及本行内部往来账户余额及明细须按( )核对。
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2233.出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。
A. .原签发银行
B. .国家外汇管理总局
C. .任何银行
D. .国家外汇管理局分支局
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1454.客户在我行留存的身份信息不完整时,可通过本交易批量发送短信,提醒客户通过我行( )更新在我行留存的身份信息。
A. .网上银行
B. .手机银行
C. .营业网点
D. .电话银行
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2102.对于资本项目外汇结算业务,各机构()应坚持“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”的展业原则,切实履行合规性、真实性、审慎性审查职责,遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则,确保客户身份及业务背景真实、合规、合理;有效识别客户的交易背景、交易目的等,了解交易资金的来源、用途。
A. .会计结算部
B. .营业部
C. .市场部门
D. .风险管理部
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41.机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。
A. .客户经理
B. .市场部门主管
C. .营业部数据报送初审岗
D. .反洗钱专员
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