2399.小微企业办理销户,账户余额不超过人民币1万元,柜台跨行转账汇款手续费应收取多少( )
A. .4.5
B. .5
C. .10
D. .15
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-df97-c091-003987170300.html
点击查看答案
2534.如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部
A. .机构营业部主管
B. .分行会计结算部主管
C. .分行分管会计结算部行领导
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-3429-c091-003987170300.html
点击查看答案
21.本行以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份。
A. .单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B. .单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C. .单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D. .单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-e080-c091-003987170300.html
点击查看答案
1916.以下关于全口径跨境融资宏观审慎管理的相关说法,正确的是( )。
A. .跨境融资风险加权余额上限=资本*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数+初始融资额度(或有)
B. .资本以最近一期经审计的财务报告中的一级资本计。
C. .风险加权余额不得超过余额上限;
D. .跨境融资是指本行以本币或外币形式从非居民融入资金的行为,涵盖表内融资和表外融资.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-32ee-c091-003987170300.html
点击查看答案
2741.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作,拟写开户申请报告,识别客户身份,并报()审批后,提交本机构营业部审核
A. .分行会计结算部主管
B. .本机构市场部门主管
C. .分行分管行领导
D. .分行行长
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-f4e7-c091-003987170300.html
点击查看答案
832.发生重大突发事件,机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-91f5-c091-003987170300.html
点击查看答案
306.同一代理人在本行全国内代理开卡原则上不得超过( )张。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-99df-c091-003987170300.html
点击查看答案
1915.子证的开立应遵循与母证充分衔接的原则,在与母证条款不矛盾情况下,原则上除了开证申请人、受益人、有效期、船期、交单期、信用证金额、汇票期限、货物数量、货物单价及保险单的投保比例可不同外,其他条款应基本一致并应注意控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-30ae-c091-003987170300.html
点击查看答案
1623.银行审核退汇时,下列说法正确的是( )。
A. .银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。
B. .汇出资金退汇境外付款人原则上应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。
C. .汇入资金退汇境内付款人原则上应为原收款人、境外收款人应为原付款人。
D. .当退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行均应不予办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-9c30-c091-003987170300.html
点击查看答案
1290.“以防止违规操作、防范风险为出发点,真实反映费用支出用途和性质,相关开支项目的范围、物品数量和金额必须与相应机构日常实际活动相符”,该句表述指的是( )原则。
A. .审慎性原则
B. .真实性原则
C. .规范性原则
D. .归集管理原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-7b16-c091-003987170300.html
点击查看答案
