2540.客户办理新印鉴预留,新印鉴启用日不得早于办妥挂失(变更)手续日。
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2473.已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向本行提交哪些材料?
A. .死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料;
B. .居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
C. .指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱;
D. .提取申请人的有效身份证件;
E. .提取申请人亲笔签名的承诺书
F. .
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2270.银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()。
A. .拒绝为其办理业务
B. .正常为其办理业务
C. .让个人重新填写申请书,只要购付汇用途一致即可
D. .开展尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途
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1507.个人携带7000美元现钞赴境外旅游,前期向存款银行申领的《携带外汇出境许可证》遗失,现需前往申领银行所属外汇局提出补办申请。
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1610.服务贸易单笔等值5万美元以上对外付汇中无需办理税务备案的情形包括哪些?
A. .境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B. .财政预算机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务
C. .境外机构从境内获得的计算机和信息服务费用
D. .境外机构从境内获得的金融服务费用
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893.对于非自然人客户属于受政府控制的企事业单位在填写《单位客户身份尽职调查表》“最终所有人或控制资金人员真实身份”时无需追溯但需附加可核实其性质为政府机关直接控股材料。
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2095.总行运营管理部业务人员应关注SWIFT报文平台上监控队列所展示的未完结业务,原则上( )应将所属监控列表中的待处理事项处理完毕,避免影响业务交易时限。
A. .当天
B. .至迟次日
C. .三日内
D. .五日内
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1332.严禁跳号使用重要空白凭证。
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2494.Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。
A. .《企业银行结算账户业务开户登记簿》
B. .《企业银行结算账户业务变更登记簿》
C. .《企业银行结算账户业务撤销登记簿》
D. .《企业银行结算账户业务应急登记簿》
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690.批量办理借记卡时,公司应确保符合开卡申请人的办卡目的,并应对开卡申请人身份进行识别并保存身份证明资料,保证向我行提供的开卡申请人信息资料真实、有效、合法、准确。
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