2777.对于公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开户的,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
A. .3年
B. .5年
C. .10年
D. .2年
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2202.下列关于个人境内外汇划转业务,审核材料表述错误的是( )。
A. .本人外汇账户之间的划转,凭有效身份证件办理
B. .本人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件和近亲属关系说明材料办理
C. .划转账户分属境内个人和境外个人,其资金境内划转按跨境交易进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定
D. .本人与其近亲属账户间的资金划转,主体必须同为境内个人或同为境外个人
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2205.下列关于个人参与股权激励计划所得外汇收入调回的资金说法正确的是( )。
A. .可保留全部现汇
B. .须全部结汇
C. .仅允许保留部分现汇
D. .强制部分结汇
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1725.以下外币现钞业务,银行凭客户有效身份证件可直接办理( )。
A. .境外个人当日累计2万欧元的账户提钞
B. .境外个人当日累计8000美元的账户存钞
C. .境内个人当日累计1万美元的账户提钞
D. .境内个人当日累计2万英镑的账户存钞
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1050.对于新上岗/调岗的出纳人员,需在全年学习计划之外专项安排其在( )内集中完成现金业务各类基础知识及业务技能的系统性培训,保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。
A. .6
B. .3个月
C. .2
D. .1
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2016.各机构市场部门应当根据客户分类状态及背景调查有效期,重新识别客户分类状态,实现对客户风险的动态追踪, 客户背景调查结果的有效期限为:关注类客户为( );正常客户为( )。
A. .3个月,半年
B. .半年,3个月
C. .一年,半年
D. .半年,一年
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1565.以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报
A. .跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
B. .跨境电商企业出口货款与境外仓储、物流、税收等费用轧差净额结算业务
C. .期货实物交割项下货物贸易收支业务
D. .以上全部
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1993.关于在华工作境外个人薪酬购汇业务,以下做法正确的是()
A. .免于审核重复材料,在购汇备注栏位详细标注“便利化薪酬购汇”字样
B. . 仔细审核材料,在购汇备注栏位详细标注“便利化薪酬购汇”字样
C. .免于审核重复材料,无需在购汇备注栏位标注任何信息
D. .仔细审核材料,无需在购汇备注栏位标注任何信息
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250.以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策
A. .提升对老年客户特色服务水平
B. .提高服务礼仪标准
C. .强化员工行为管理
D. .完善监督检查机制
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1734.境内个人外汇账户内不同币种外汇之间的兑换,不占用个人年度便利化额度。
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