175.变形:人民币纸币形状、尺寸发生变化,票幅长边与标准规格相差( )以上,或票幅宽边与标准规格相差4%以上的,为不宜流通人民币纸币。
A. .1.5%
B. .2%
C. .2.5%
D. .3%
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2903.Ⅲ类银行账户任一时点账户余额不得超过多少金额?
A. .人民币1000元
B. .人民币2000元
C. .人民币3000元
D. .人民币5000元
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2691.对于相关线索核查后未发现显著异常的,审慎评估后可暂不做控制处理。
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2723.对于客户预留非本人实名登记的手机号码,说法正确的有哪些?
A. .原则上应对该账户暂停非柜面
B. .不允许开立账户
C. .原则上应中止该账户业务
D. .对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以取消暂停非柜面
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2327.对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
A. .设置舆情监控处置制度,完善预案
B. .密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情
C. .需要特别密切关注重要、敏感时间节点市场舆情
D. .应做到谁引发谁处置
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798.实行政府指导价、政府定价的收费项目,各分支机构以下哪些行为属于违规收费?
A. .对明令取消的收费项目不再继续收费
B. .提前或者推迟执行政府指导价、政府定价
C. .超出政府指导价浮动幅度
D. .擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的收费项目或者标准
E. .高于或者低于政府定价的
F. .
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1100.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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32.在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记( )。
A. .代理人的姓名或者名称
B. .代理人的联系方式
C. .代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. .代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
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373.特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。
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196.同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行()偿付
A. .50%的数额
B. .60%的数额
C. .80%的数额
D. .全额
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