2540.客户办理新印鉴预留,新印鉴启用日不得早于办妥挂失(变更)手续日。
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965.下列哪项业务不属于通存通兑业务( )。
A. .转账业务
B. .汇款业务
C. .符合本行现金管理规定的人民币现金取款
D. .保证金业务
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14."发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。"
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1501.对于同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值美元(不含)的业务,企业应当在收款之日起30天内向外汇局报告。
A. .30、50万
B. .60、100万
C. .90、50万
D. .120、100万
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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1752.跨行国内信用证各方本着“有查必复”“复必详尽”的原则
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1495.对于B类企业超180天或无法原路退回的服务贸易退汇业务,银行无需凭外汇局登记表办理。
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313.本行节假日营业网点的柜面业务以服务个人客户为主,也受理对公业务。
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2077.哪些属于需办理登记的货物贸易外汇收支业务?
A. .C 类企业贸易外汇收支
B. .B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
C. .A 类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
D. .新出现的贸易新业态外汇收支
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1877.短期外债既能用于流动资金,也可用于固定资产投资等中长期用途。
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