1386.询证函函证业务涉及( )、( )、( )(不包括贸易融资部分)、托管的有价证券及产权文件、其他负债或者或有负债等相关事项由对应风险管理部进行核实。
A. .贷款
B. .授信
C. .结构性产品合约
D. .担保
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695.通知存款如已办理通知手续而不支取,或在通知期限内取消通知的,本次通知期限(通知日至应支取日期间)计息规则是什么?
A. .按存入日利率计息
B. .按通知存款利率计息
C. .不计息
D. .按通知日活期利率计息
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1802.对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息,不必在删除信息中注明删除理由。
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1278.总行条线管理部门负责督查管理本条线营业网点服务监督的整体工作开展情况
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24.交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当( )。
A. .按孰低原则报送
B. .按孰高原则报送
C. .分别提交大额交易报告
D. .如涉及境外标准的,按境外标准报送
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2729.各机构在开户时收集 客户 个人信息应当遵循()原则。
A. .合法
B. .正当
C. .必要
D. .全覆盖
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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632.客户资金监管业务基本原则有( )。
A. .中立原则
B. .独立原则
C. .严格相符原则
D. .保守商业秘密原则
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929.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构日终轧账及凭证整理操作指引》,操作员当日业务流水清单包括非无纸化业务交易及无纸化交易,按照“先非无纸化业务交易,后无纸化业务交易”顺序列示操作记录,具体再根据业务提交时间顺序排列。
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2093.按照SWIFT报文平台功能设计,所有SWIFT报文均需经过( )个层级的授权。
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