2699.对于账户涉赌涉诈风险管理工作相关信息应及时收集并根据要求向总行报告,总行将基于共享信息组织排查和优化管理措施,其中共享信息有本机构止付挽损信息,包括( )
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
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2767.当线下渠道开户主体命中灰名单,在充分识别客户并确认风险可控的前提下(包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等),经()授权后方可完成账户开立
A. .经办柜员
B. .厅堂服务经理
C. .营业部主管
D. .对应管理部门
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2092.SWIFT报文平台开展直通/非直通校验以发报行、报文类型及收报行为判断维度。
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930.各部门原则上应于业务办理日( )完成会计凭证整理,于( )个工作日的下午16:00前完成会计档案系统登记、审核。
A. .T日,T日
B. .T日,T+1日
C. .T+1日,T+1日
D. .T+1日,T+2日
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2967.对于已清算轧差的普通贷记往账,各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询( )的贷记业务入账状态。
A. .7个工作日(含当日)
B. .7个工作日(不含当日)
C. .五个工作日(含当日)
D. .五个工作日(不含当日)
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2182.外币现钞提取当日累计等值( )美元以上的,须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
A. .5000美元
B. .1万美元
C. .2万美元
D. .5万美元
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2395.个人不能通过个人外汇储蓄账户办理贸易收结汇。
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2850.账户风险名单的管理应遵循以下原则( )
A. .审慎性原则
B. .应用性原则
C. .动态管理原则
D. .合规性原则
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1894.单位客户外汇账户资料实行一户一袋管理,按客户编号顺序排列。单位客户提交的各类申请书及本办法规定的资料,均属账户档案的必备资料,开户银行无法留存的存款人原始资料如营业执照等,应留存其复印件(复印件需盖章留存)。经办人员在留存的复印件上签注“与原件相符”,并与复核人员在复印件上签章。
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356.我行办理二手房交易资金托管业务应遵循以下基本原则
A. .中立原则
B. .严格相符原则
C. .保守商业秘密原则
D. .实事求是原则
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