2765.账户风险名单数据维护按照应用范围核定审批层级及具体操作岗位,应用于全行的名单数据(包括黑名单、白名单及灰名单中全行适用名单)由()审批并维护。
A. .对应管理部门
B. .支行
C. .分行
D. .总行
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2937.( )作为业务牵头部门,负责与养老保险公司协商养老资管业务清算流程并组织实施。
A. .总行计财部
B. .总行科技管理部
C. .总行零售业务管理部
D. .总行会计结算部
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717.人民币通知存款,个人客户最低起存金额为( )
A. .5万元(含)
B. .5万元
C. .10万元(含)
D. .10万元
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290.金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
A. .同点库
B. .同在库
C. .同盘库
D. .同入库
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1370."因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期,未申请延期的,按未及时反馈结果予以登记差错( )。"
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2241.对于个人委托他人(含近亲属)代为办理年度便利化额度外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料()。
A. .有交易额的相关材料
B. .近亲属关系证明
C. .委托人和受托人的有效身份证件
D. .委托书
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576.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:( )。
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
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1664.银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在下列情况之一的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识( )。
A. .未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B. .涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C. .涉嫌使用虚假报关信息的
D. .其他需加注标识的情况
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1762.本行各分行会计结算部受理境外直接投资人民币结算业务,应当根据有关审慎监管规定,要求境内企业提交( )。
A. .银行端打印的额度控制信息表
B. .业务登记凭证
C. .外汇局端打印的额度控制信息表
D. .境外直接投资主管部门的核准证书或文件
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1911.关于单位客户外汇账户管理相关规定,下列说法正确的有哪些?
A. .单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的,划转时无需备注。
B. .待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款)。
C. .待核查账户是指单位客户用于收付出口收汇款(包括出口项下境外收汇和符合规定的境内收汇,含预收货款)的账户,有关国际收支申报等管理要求,与经常项目外汇账户相同。
D. .资本项目外汇账户的开立、变更、关闭,无需取得外汇局核准。
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