111.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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1337.对于原始币种不足()货币单位的涉外收付款无需办理国际收支统计间接申报,即无需报送基础信息和申报信息
A. .0.1
B. .0.3
C. .0.5
D. .0.6
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6.本行在单位客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示,通知时间为( )。
A. .到期日前90天
B. .到期日前30天
C. .到期日前7天
D. .到期日
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1692.某船务代理有限公司是一家从事水上货物运输代理的企业,在发生“222011涉及我国出口的海洋货运服务收入”之前,应该先到外汇局办理名录登记。
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706.张某在我行办理一笔通知存款,预约支取金额为5万元,但实际支取金额为10万元,本次支取按通知利率计息。( )
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2784.假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务。
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390.在身份证件联网核查过程中,对于特定情形的,业务经办人员可根据实际情况要求客户出示辅助证件或要求客户前往被核查人户籍所在地公安机关申请核实。以下不适合上述做法的是( )。
A. .除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致
B. .二代身份证阅读仪无法读取身份证信息
C. .照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查
D. .照片信息不一致,但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件,且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人
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2767.当线下渠道开户主体命中灰名单,在充分识别客户并确认风险可控的前提下(包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等),经()授权后方可完成账户开立
A. .经办柜员
B. .厅堂服务经理
C. .营业部主管
D. .对应管理部门
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2855.非柜面限额生效后,客户各渠道可转账额度将同时收到非柜面限额和各渠道(如电子渠道)原设置限额的控制,实际可转账额度为二者孰低值。
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1480.新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易。
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