1183.库存物资领用后,总务管理部门应在( )个工作日内提交领用单至总行运营管理部或分行会计结算部门进行账务处理,账务处理部门应在( )个工作日内完成账务处理。
A. .1,1
B. .2,2
C. .3,3
D. .2,3
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1245.会计核算质量应做到( )。
A. .结算无事故
B. .计息无差错
C. .记账无串户
D. .存款无恶意透支
E. .账务无积压
F. .
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345.个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。
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433.本行在采集客户信息时,应遵循( )的原则,秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查,采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度,完成客户尽职调查。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职审查
D. .实地调查
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2806.账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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920.总行重要空白凭证保管部门负责以下哪些等重要空白凭证的采购发起。
A. .存单
B. .存折
C. .支票
D. .网银UKEY
E. .借记卡
F. .电汇凭证
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275.对除本行系统原因或经办人员操作失误导致的代付失败外,代付业务失败后剩余的代付款项将退回客户代付内部账户,原则上相关款项在代付内部账户挂账日期不得超过( )。
A. .3日
B. .3个工作日
C. .2日
D. .2个工作日
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2410.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )。
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .因迁址需要变更开户银行的
D. .其他原因需要撤销银行结算账户的
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2809.对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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1721.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料办理个人外汇业务,以下说法错误的是( )。
A. .可直接在银行办理
B. .必须提供有交易额的相关材料
C. .该笔业务不占用个人年度便利化额度
D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”
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