3014.通过核心系统的Treasury -> Other SWIFT Messages菜单可以查询SWIFT来报及往报报文信息。
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2353.个人一次性办理18000美元的外币现钞存入业务,银行可扣减1万美元后,仅审核8000美元的外币现钞来源证明。
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2908.目前个人银行账户涉案新形势包括
A. .不法分子开户理由日趋合理
B. .通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱
C. .买卖账户对象转向存量账户
D. .传统反洗钱监测模型效果有限
E. .大量涉案资金通过快捷支付转出,网银限额控制失效
F. .开户银行要贯彻“六保六稳”,不能随意拒绝开户。
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665.个人客户购买本行代理销售的保险产品,应要求其在本行开立银行结算账户,用于保费的缴交及保险期满后保险金收取,本行也可接受投保人采用现金支付保险费。
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341.国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。
A. .正常客户
B. .预关注客户
C. .黑名单客户
D. .关注名单客户
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1468.以下哪些选项属于个人金融信息( )。
A. .账户信息
B. .鉴别信息
C. .金融交易信息
D. .个人身份信息
E. .财产信息
F. .借贷信息
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2420.结算性同业账户是指用于代理现金解缴、代理支付结算等支付结算业务的账户,按照性质区分为基本存款账户和专用存款账户,可以异地开立。
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2630.出现哪些情形时,不得开立个人账户?
A. .开户理由不合理的;
B. .开通非柜面支付功能理由不充分的
C. .有组织同时或者分批开户的;
D. .开户业务与客户身份明显不符
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411.在机构大额存单管理办法中,以下哪项不是机构营业部的职责?
A. .在投资人申请大额存单前向其解释大额存单产品的相关条款及信息。
B. .负责大额存单的营销及推广工作。
C. .审核大额存单业务申请书以及相关开户资料的完整性、真实性、有效性,进行柜面申购、提前支取等操作。
D. .协助有权机关进行大额存单的查询、冻结以及扣划。
E. .负责大额存单业务的账户处理、账务凭证保管及其他相关工作。
F. .本行规章制度规定的其他事项。
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2623.对于新开立企业账户风险评级,评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后几个工作日,在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能?
A. .3个
B. .5个
C. .7个
D. .10个
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